Hành vi của các đối tượng thuộc giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hoá đơn”, “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

2 bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Lê Quý Ban, sinh năm 1988, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương và Vũ Nhân Tình, sinh năm 1990, trú tại thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; 2 bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Hải Hà, sinh năm, 1990, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương và Vũ Xuân Tuấn, sinh năm 1995, trú tại thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.clup.

Trên cơ sở thông tin, dữ liệu điện tử do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã điều tra, xác minh, bước đầu đã làm rõ một số đối tượng liên quan đến liên quan đến việc làm đại lý cấp 2 và đánh bạc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ tháng 5/2016, Lê Quý Ban đã sử dụng số thuê bao di động 0969xxxxxx, lập tài khoản Rik và làm đại lý cấp 2 cho Hà Văn Thắng, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Bắc Giang. Theo thỏa thuận, Ban sẽ được hưởng lợi nhuận từ 1% đến 2% trên tổng số tiền giao dịch mua - bán điểm Rik với đại lý cấp 1 và người đánh bạc. Cụ thể, cứ 1.000 điểm Rik thì Thắng bán cho Ban với số tiền là 830 đồng, còn Ban bán cho khách (người đánh bạc) là 850 đồng. Khi khách hàng (người chơi) bán lại điểm Rik cho Ban thì tỷ lệ quy đổi là 1000 điểm là 800 đồng.

Đối tượng Ban thuê Lê Văn Quyên, sinh năm 1994, trú tại thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, Trần Văn Ngọc, sinh năm 1990, trú tại thôn Phụ Dực, xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang và Vũ Nhân Tình, sinh năm 1990, trú tại thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc làm nhiệm vụ trông quán internet, trực máy tính và giao dịch với những người có nhu cầu mua, bán điểm Rik. Hình thức thanh toán có thể là trả tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc mua thẻ điện thoại, thẻ game. Trong thời gian làm đại lý cấp 2, Ban đã tổ chức cho Nguyễn Hải Hà, Vũ Xuân Tuấn; Nguyễn Duy Thành, sinh năm 1994, nơi cư trú: số 32 Lê Lai, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương; Cao Xuân Trọng, sinh năm 1983, nơi cư trú: KDC Trần Nội, phường Thạch Khôi và Vũ Ngọc Lợi, sinh năm 1991, trú tại thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiều, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đánh bạc bằng hình thức mua, bán điểm Rik. Từ khi bắt đầu làm đại lý cấp 2 cho Thắng đến khi game bài này bị đánh sập, tổng số điểm Rik mà Ban, Thắng giao dịch với nhau là khoảng 107 tỷ điểm tương đương số tiền thanh toán 89 tỷ đồng, trong đó Ban được hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.

4 đối tượng tại cơ quan Công an

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.